بحثت ليبيا ومصر اليوم الاثنين تبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة العديد من المسائل ذات الاهتمام ...

 أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية،نجاح قوات الامن في تحقيق ضربة استباقية مذهلة،بعد القبض على عصابة متخصصة في سرقة الأموال من المصارف باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية المتطورة.وقالت الوزارة في بيان لها،ان العصابة استهدفت احد فروع مصرف التجاري الوطني ، خلال إجازة عيد الاستقلال في 24 ديسمبر 2023، وتبين ...

بحث مصرف ليبيا المركزي مع نظيره المالطي التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك خلال لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ مصرف مالطا المركزي(Edward Scicluna) ونائبه اليوم السبت في مدينة مراكش المغربية.وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين ...

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء مع النائب العام الصديق الصور ملف التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع الذي عقد بمكتب النائب العام تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف ...

أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل ...

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها، أن السلطات الأمريكية تحقق مع مصرف "دويتشه بنك" بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة.وبعض هذه المعاملات، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس ...

أكد مصدر دبلوماسي أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسل الأموال.وأوضح المصدر الأوروبي أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس المقبل خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل.وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا. وقال المصدر ذاته إن القائمة ...

تسبب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما مجدداً، أمس، في تأجيل إجراءات محاكمته بالفساد، بعدما قدم محاموه طلباً بوقف الدعوى القضائية.وعلى المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يجب أن يمثل زوما للمحاكمة، وقد تم تأجيل الإجراءات الجنائية حتى 20 مايو 2019. وكما كان الحال في المرات التي ظهر فيها زوما لوقت قصير داخل ...

نفذت السلطات الإيطالية عملية اعتقال أخرى يوم الجمعة وحجزت 55 مليون يورو في صورة أصول مرتبطة بتحقيقات "النفط القذر" والتي اعتُقل في إطارها المواطنان المالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو في أكتوبر الماضي.وتم إلقاء القبض على إيطالي مقيم في لندن يدعى أنطونيو ديسياتا ، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، كما تمت مصادرة أصول في ...